El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que identificó a 30 sujetos involucrados en el caso Panamá Papers, pero sólo a 10 les envió una carta-invitación para que aclaren su situación antes del 10 de mayo. En el documento de 16 páginas, el SAT advirtió que se trata de un informe en el que se […]
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que identificó a 30 sujetos involucrados en el caso Panamá Papers, pero sólo a 10 les envió una carta-invitación para que aclaren su situación antes del 10 de mayo.
En el documento de 16 páginas, el SAT advirtió que se trata de un informe en el que se cuidó la identidad de contribuyentes por el secreto fiscal y para guardar el debido proceso.
El SAT comentó que se revisó información de cinco años en sus declaraciones de impuestos; en donde 29 sujetos presentaron su obligación fiscal por 227 mil 700 millones de pesos. Las personas físicas declararon ingresos por 20 mil millones y pagaron impuestos por 3 mil 980 millones.
De los señalados, a 16 les había practicado auditorías por cuestiones ajenas al escándalo, en donde resultó un adeudo por 179 millones de pesos, de los cuales pagaron 138 millones.
El reporte hace un recuento del caso con antecedentes de la publicación en varios medios de información relativa a los documentos de la firma Mossack Fonseca con sede en Panamá, en donde el SAT enfatiza que fue el origen de la filtración a un periódico alemán que dejó al descubierto a 214 mil empresas.
DETALLES POR PERIODOS
Casos Sujetos Años
8 Todos
Personas
Físicas No identificado
1 Persona física Década de 1980
4 3 personas físicas,
1 empresa 2000-2010
10 8 personas físicas,
2 empresas 2011-2014
7 5 personas físicas,
2 empresas 2015
Fuente: SAT
PARAÍSOS FISCALES
SITIOS LIGADOS AL CASO
País o territorio
1 República de Panamá
2 Canadá
3 Gibraltar
4 Islas Caimán
5 Isla del Hombre
6 Islas Vírgenes Británicas
7 Italia
8 Nueva Zelanda
9 Países Bajos
10 Reino Unido
11 República de Seychelles
12 Suiza
13 EU
14 Bahamas
15 Brasil
16 Hong Kong
17 Uruguay
18 Emiratos Árabes Unidos
19 Principado de Andorra
20 San Cristóbal y Nieves
Fuente: SAT y el Universal